（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-016 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年4月1日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长卞惠良主持。会议审议通过了以下议案：一是关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案，同意票5票，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，该议案需提交股东大会审议。二是关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案，同意票7票，需提交股东大会审议。三是关于公司为关联方提供担保的议案，同意票5票，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，需提交股东大会审议。四是关于开展期货套期保值业务的议案，同意票7票，需提交股东大会审议。五是关于开展外汇衍生品交易业务的议案，同意票7票，需提交股东大会审议。六是关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，同意票7票，公司拟于2025年4月18日召开临时股东大会。
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