（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议）
江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月1日以现场表决方式召开，由独立董事陈君先生召集和主持，应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，会议符合相关规定。
会议审议并通过了两个议案：
一是《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联企业之间的关联交易为日常经营活动所需，交易定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，关联董事和关联股东应回避表决。此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二是《关于公司为关联方提供担保的议案》，鉴于三房巷集团长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保，同意公司为控股股东三房巷集团提供60.000.00万元的担保，有利于增加双方融资能力和效率，对双方经营发展有益。本次事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，关联董事和关联股东应回避表决。此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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