（原标题：董事会决议公告）
潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年3月31日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度审计报告、财务决算报告、年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、会计政策变更、2025年度日常关联交易预计、向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易，以及提议召开2024年度股东大会。
2024年度公司实现营业收入48,583.73万元，同比增长1.10%，实现归属于母公司股东的净利润-5,281.34万元，同比亏损收窄58.80%。公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务审计机构。2025年度日常关联交易预计不超过5,000万元。公司向中信银行申请不超过3,000万元综合授信额度，向昆仑信托申请不超过50,000万元借款，用于涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区项目开发生产。股东大会将于2025年4月28日召开。
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