威派格: 威派格关于第四届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：威派格关于第四届董事会第四次临时会议决议公告）

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-042

上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2025年4月1日召开，会议通知于2025年3月28日发出。应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺主持，会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，将“智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态日期由2025年4月延长至2026年4月。该项目建筑工程建设基本完工，生产设备设施采购和配置逐步实施，募投项目投产及产能释放需要时间，拟同意未来在满足生产需求情况下将部分募投场地对外出租，待未来公司业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《威派格公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的相关公告。