（原标题：锦江酒店2024年度内部控制自我评价报告）
上海锦江国际酒店股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。
评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及酒店、食品及餐饮业务分部，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的资金管理、采购管理、工程项目管理等领域未发现重大遗漏或法定豁免。
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制手册，制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，且所有缺陷均已整改完毕。公司将继续深化内部控制体系建设，推进合规体系建设，维护修订《内部控制与风险管理手册》，实现“合规内控”向“风险管控”的升级转变。董事长张晓强签署此报告。
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