龙星科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

龙星科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议于2025年3月31日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过《龙星科技2024年董事会工作报告》、《2024年内部控制评价报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度环境、社会和公司治理报告》、《2024年财务决算报告》、《2024年度利润分配预案的议案》、《2024年董事、监事、高管人员薪酬的议案》、《2024年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《审计委员会对会计师事务所2024年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘请2025年会计师事务所的议案》、《关于龙星科技2025年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于龙星科技2025年为子公司提供担保的议案》、《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技提供担保的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》、《关于购买资产暨关联交易的议案》以及《关于召开2024年年度股东会的议案》。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案需提交2024年年度股东会审议。