珠江股份: 2024年度董事会审计委员会履职情况报告内容摘要

（原标题：2024年度董事会审计委员会履职情况报告）

广州珠江发展集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告：公司第十一届董事会审计委员会由2名独立董事石水平、邓世豹及1名董事伍松涛组成，主任委员为石水平。2024年6月19日，邓世豹当选为第十一届董事会独立董事。

2024年度，审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席并签字确认。主要议题包括：同意《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所出具的《2023年度内部控制审计报告》、《内部审计工作2023年总结及2024年工作计划》、《2023年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》、《2024年第一季度报告》、《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》、《2024年半年度报告全文及摘要》、《关于公司聘请2024年年度财务报表审计事务所采购立项的议案》、《2024年第三季度报告》、《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》、《关于2024年度资产减值准备财务核销的议案》。

审计委员会监督评估了大信会计师事务所的工作，认为其胜任公司审计任务。委员会审阅了公司财务报告，认为报告真实、准确、完整，无重大错报。公司完善了内部控制，确保经营活动有序开展。审计委员会将继续恪尽职守，维护股东权益。