（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日以现场结合通讯形式召开，会议通知于2025年3月31日通过电子邮件、电话通知方式送达。应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席，会议由董事王善怀先生召集和主持。
会议审议通过三项议案：一是《关于补选董事的议案》，提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止；二是《关于聘任财务总监的议案》，聘任尹孝东先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止；三是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月17日下午15:00召开第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。备查文件包括公司第四届董事会第十三次会议决议及董事会专门委员会相关会议决议。
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