中曼石油: 中曼石油2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中曼石油2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-009 中曼石油天然气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

股东大会召开时间为2025年4月1日，地点为上海市浦东新区江山路3998号公司会议室。出席股东和代理人人数为578，持有表决权的股份总数为116,641,348股，占公司有表决权股份总数的25.4484%。会议由公司第四届董事会召集，董事长李春第主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事7人出席6人，监事3人出席1人，董事会秘书石明鑫出席，部分高管列席。

审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，A股同意票数115,707,861，比例99.1996%，反对票数684,987，弃权票数248,500。议案获得超过半数有效表决权股份通过。5%以下股东同意票数32,130,161，比例97.1766%。

君合律师事务所上海分所律师王菲、唐瑛培见证，认为股东大会决议合法有效。公告日期为2025年4月2日。