楚江新材: 第六届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-028 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2025年3月25日发出，会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席会议，董事长姜纯先生主持。会议审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票。自2025年3月12日至2025年4月1日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。基于市场情况及公司实际情况，董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利。根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》及深交所相关要求，自本次董事会审议通过后3个月内，若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。2025年7月1日后首个交易日起重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。该议案内容详见2025年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于不提前赎回“楚江转债”的公告》。备查文件包括公司第六届董事会第三十三次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二日