（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-033 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年4月1日以现场及通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长金碧华先生召集主持。会议审议通过两项议案。一是《关于董事会提议向下修正“博汇转债”转股价格的议案》，自2025年3月12日至4月1日，公司股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条款。董事会提议向下修正转股价格并提交股东大会审议，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。股东大会授权董事会全权办理修正相关事宜。二是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年4月17日召开第三次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。备查文件为《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。特此公告。宁波博汇化工科技股份有限公司董事会2025年4月2日。
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