合兴包装: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-034号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月27日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。本次注销部分回购股份完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，同意将“合兴转债”转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股，调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。具体内容详见公司于2025年4月2日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》。特此公告。厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 2025年4月1日