太极股份: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-006 太极计算机股份有限公司将于2025年5月15日下午14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月12日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。议案6、8涉及关联交易，关联股东需回避表决。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为2025年5月14日下午16:00。联系人：董伟、黄超，联系电话：010-57702596，传真：010-57702476、010-57702889，电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。