西部黄金: 西部黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-016 西部黄金股份有限公司将于2025年4月22日11点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度生产计划、2024年度利润分配预案、内部控制评价报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份、2025年度向部分商业银行申请授信额度、开展套期保值交易、开展黄金套期保值业务申请保证金额度、2025年度金融衍生业务计划、2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易、续聘2025年度会计师事务所。议案10和议案15需对中小投资者单独计票，议案15涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月14日。登记时间为2025年4月15日上午9：30至13：30，下午15:30至18:30，登记地点为乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。联系人：张业英金雅楠，联系电话：0991-3771795，传真：0991-3705167，邮编：830023。