（原标题：山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-009
山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月1日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长王永革主持会议，监事、高管列席。
会议审议并通过以下议案：
关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司6.9%股权暨关联交易的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王永革和王大力回避表决，具体内容详见公司2025-010号公告。
关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司2025-011号公告。
关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该制度旨在加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及《公司章程》制定。
特此公告。山西华阳集团新能股份有限公司董事会2025年4月2日。
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