中京电子: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－004 惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。公司于2025年3月27日向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，2025年4月1日在惠州市公司办公楼会议室以现场与通讯结合方式召开会议，应到董事4名，实到董事4名，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于提名盛璋先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名盛璋先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。盛璋先生简历显示其1981年出生，本科学历，曾任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程部工程师、课长、主任等职务，2013年入职本公司，先后担任工程经理，运营总监，营销中心副总经理、总经理等职务，现任公司副总经理。盛璋先生未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。特此公告。惠州中京电子科技股份有限公司董事会2025年4月1日。