（原标题：西部黄金股份有限公司2024年内部控制评价报告）
西部黄金股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告指出，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大或重要缺陷，内部控制有效。
纳入评价范围的主要单位包括西部黄金克拉玛依哈图金矿等11家子公司，涵盖公司主要资产和营业收入。评价范围涉及组织架构、发展战略、货币资金管理等14个业务和事项，重点关注三重一大制度执行、金融衍生品业务等领域。
公司依据企业内部控制规范体系及内部制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内发现的一般缺陷均已按要求整改，未发现未完成整改的重大或重要缺陷。
2024年内控运行情况显示，公司持续优化治理机制，强化制度建设和风险防控，但仍存在库存管理、合同管理等方面的薄弱环节。2025年将深化制度执行监督，完善风险防控机制，提升审计监督效能。
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