金田股份: 金田股份第八届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金田股份第八届董事会第四十九次会议决议公告）

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长楼城主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-027）。
审议通过《关于子公司对外投资的议案》，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司，注册资本1亿韩元，注册地址为韩国京畿道光明市，经营范围包括铜制品销售与进出口等，金拓香港持有100%股权。
审议通过《关于对外投资变更的议案》，原计划由子公司金田铜业（香港）有限公司在德国及上海设立的金田铭泰欧洲有限公司和上海金临国贸有限公司，现调整为金田（新加坡）国际实业有限公司持有金田铭泰欧洲有限公司100%股权，上海金临国贸有限公司更名为上海金田创智国际贸易有限公司，注册资本由100万美元调整为500万人民币，公司直接持有100%股权。其他事项不变。