紫光国微: 关于预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-019 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司发布关于预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件的提示性公告。特别提示：股票代码：002049 股票简称：紫光国微；债券代码：127038 债券简称：国微转债；转股价格：人民币 97.51元/股；转股期限：2021年12月17日至2027年6月9日。截至2025年3月31日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“国微转债”当期转股价格的85%，若后续继续低于该价格，预计将触发转股价格向下修正条件。公司将按规定履行审议程序和信息披露义务。

“国微转债”于2021年6月10日发行，总额15亿元，期限6年。初始转股价格为137.78元/股，后因权益分派调整为97.51元/股。根据《募集说明书》约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

2024年12月17日，公司决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内如再次触发条件，亦不提出修正方案。从2025年3月18日开始计算，截至3月31日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于82.88元/股。触发转股价格修正条件当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按规定披露相关信息。