友讯达: 2024年度内部控制自我评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制自我评价报告）

深圳友讯达科技股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告，旨在加强公司内部控制，防范风险，保护股东权益。报告强调，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露报告是董事会的责任。监事会监督内部控制的建立和实施，经理层负责日常运行。

报告指出，截至评价基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。评价范围涵盖公司及控股子公司，涉及组织架构、制度建立、发展战略、人力资源、采购、销售、资产管理、关联交易、信息披露、内部审计和财务报告等业务和事项，重点关注高风险领域。

公司建立了良好的内部环境，重视诚信和道德价值观念，强调胜任能力，管理层积极参与并重视内部控制。公司设有有效的风险评估过程，涵盖经营、环境和财务风险。控制活动包括交易授权、责任分工、凭证与记录、资产接触与记录使用、独立稽查和电子信息系统控制。公司还建立了强大的信息系统，确保管理层及时获取业绩报告，并与内外部各方保持有效沟通。

公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，建立了涵盖财务管理、固定资产管理、投资融资管理、物资采购、信息披露等方面的内部控制制度。公司定期对内部控制进行评价，确保其有效运行。报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。