（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月31日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴剑先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席。
会议审议并通过三项议案。首先，《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获得通过，旨在规范公司募集资金管理，提高使用效率，修订内容详见巨潮资讯网。其次，《关于增补公司独立董事的议案》审议通过，张惠雅女士因个人原因辞去独立董事等职务，提名任海峙女士为新独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。最后，《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过，公司拟于2025年4月16日下午14:30召开临时股东会，审议需提交股东会的事项。
会议决议及提名委员会决议作为备查文件。特此公告。张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会2025年3月31日。
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