ST晨鸣: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司将于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会，会议地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。A股股权登记日为2025年5月7日，B股股权登记日为2025年5月12日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关机构人员。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、不进行利润分配的议案、续聘审计机构、董事监事高管薪酬分配、向金融机构申请年度敞口授信额度、开展应收账款保理业务、设备融资业务、预计为子公司提供担保额度、发行新股一般性授权等。公司独立董事将在会上述职。登记方式包括法人股股东、自然人股东、参与融资融券业务的投资者等的登记办法。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：张传勇 陈琳，电话：0536-2158008，传真：0536-2158977，邮箱：chenmmingpaper@163.com。