（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知公告）
证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-021 保定市东利机械制造股份有限公司将于2025年4月23日下午2:30召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月16日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记等议案。其中，利润分配方案、续聘会计师事务所议案需对中小投资者单独计票，变更注册地址议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月22日8:00-17:00。联系人：杜银婷，联系电话：0312-5802962。
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