颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-014 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陈小蓓女士主持。会议审议通过了2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、授权董事会进行2025年度中期分红、2024年度总经理工作报告、2024年度董事会工作报告、评估独立董事独立性情况、2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置自有资金购买理财产品、2025年远期结售汇业务、向银行申请综合授信额度、向中国银行申请固定资产贷款授信额度、2024年度董事会审计委员会履职情况报告、2024年度对会计师事务所履职情况评估报告、2024年度内部控制评价报告、续聘公司2025年度会计师事务所、2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬、2025年度“提质增效重回报”行动方案、公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、向不特定对象发行可转换公司债券方案、向不特定对象发行可转换公司债券预案、向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜、制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、提请召开公司2024年年度股东大会等议案。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025年4月1日。