航天电器: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年3月29日召开，会议由董事长李凌志主持，应出席董事8人，全部出席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《贵州航天电器股份有限公司2025年工作纲要》、《2024年度董事会审计委员会内部审计工作报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》、《2024年度财务决算方案的议案》、《2025年度财务预算方案的议案》、《2024年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于公司高级管理人员2024年度绩效薪酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。2024年公司实现营业收入5,024,880,889.72元，同比下降19.08%，归属于母公司股东的净利润为347,092,604.61元，同比下降53.75%。2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）。公司2024年度股东大会将于近期召开。