（原标题：董事会决议公告）
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月31日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度内部控制自我评价报告》、2025年度日常关联交易预计、2025年度董事和高级管理人员薪酬方案、董事会审计委员会履职情况评估报告、独立董事独立性专项评估报告、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》、制定舆情管理制度、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票、变更公司注册资本及修订公司章程、召开2024年年度股东会、公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保等议案。各议案均获得董事会一致通过，部分议案还需提交年度股东会审议。会议由董事长肖红星主持，全体监事和高级管理人员列席。
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