海王生物: 第九届董事局第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事局第二十二次会议决议公告）

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日以通讯会议形式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了四项议案。

一是《关于2025年度提供财务资助的议案》，具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

二是《关于担保延续构成对外担保的议案》，具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三是《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟在未来一年内向银行申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，其中公司不超过30亿元，子公司不超过120亿元。授信将以自有资产提供抵押或质押担保，授权管理层办理相关手续，并授权董事局主席在授信额度范围内调剂。该议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

四是《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。