科汇股份: 第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年3月31日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长朱亦军主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后的专门委员会成员如下：

1. 审计委员会：独立董事王传顺、独立董事巩硕、董事朱亦军，王传顺为主任委员；
2. 薪酬与考核委员会：独立董事巩硕、独立董事王传顺、董事朱亦军，巩硕为主任委员；
3. 战略委员会：董事徐丙垠、董事朱亦军、董事熊立新，徐丙垠为主任委员；
4. 提名委员会：独立董事苏丽萍、独立董事巩硕、董事颜廷纯，苏丽萍为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王传顺为会计专业人士。各专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。