（原标题：中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告）
中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过以下议案：一是修订《公司章程》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。二是审议通过《公司董事会对经理层2023年度经营业绩考核结果的报告》，贺小庆先生、李跃清先生回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权。三是审议通过变更公司高级管理人员，李跃清先生和高延龙先生分别因到法定退休年龄和工作调动不再担任原职务，8票赞成，0票反对，0票弃权。四是审议通过内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项，8票赞成，0票反对，0票弃权。五是审议通过提名周洲、贺小庆、苏志远、李铁南、韦华南、刘子龙为第八届董事会非独立董事候选人，8票赞成，0票反对，0票弃权。六是审议通过提名吴三忙、周连碧、高永涛为第八届董事会独立董事候选人，8票赞成，0票反对，0票弃权。七是审议通过召开2025年第一次临时股东大会，8票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案中，第一、五、六项议案尚需提交股东大会审议。
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