（原标题：中金黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-007 中金黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议召开日期为2025年4月16日14点30分，地点为北京市东城区安外大街9号。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月16日9:15-15:00。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。审议议案包括修订《公司章程》、选举第八届董事会非独立董事及独立董事、选举第八届监事会监事。其中，非独立董事候选人有周洲、贺小庆、苏志远、李铁南、韦华南、刘子龙；独立董事候选人有吴三忙、周连碧、高永涛；监事候选人有孙洁、陈羽。各议案已披露于上海证券交易所网站www.ssecomcn。股权登记日为2025年4月8日。登记时间为2025年4月9日8:30-17:00，联系方式为电话（010）56353870，传真（010）56353910。会议会期半天，股东食宿及交通费用自理。
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