（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
环旭电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人。会议由董事长陈昌益主持，全体监事、董事会秘书及财务长列席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、内部控制评价报告、可持续发展报告书、募集资金存放与实际使用情况专项报告等。此外，还审议了2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计、签署日常关联交易框架协议、使用自有闲置资金进行理财产品投资、银行授信额度、金融衍生品交易额度、税前列支资产损失确认、控股子公司之间互相提供担保、制定2025年度内部审计计划和市值管理制度、续聘2025年财务和内部控制审计机构、增补第六届董事会董事、确认董事长及高级管理人员薪酬方案、购买董监高责任险、会计师事务所履职情况评估报告以及召开2024年年度股东大会等议案。所有议案均获全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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