航天工程: 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月24日召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。

会议审议通过了三项议案：

1. 《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》。公司2024年及2025年日常关联交易事项属于正常经营行为，符合公司业务经营和发展需要，交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。

2. 《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。航天科技财务有限责任公司具备相关资质，建立了完善的风险管理体系，各项监管指标符合标准，风险管控措施到位，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3. 《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、平等、互惠原则，协议条款合理、公允，有利于优化财务管理，提高资金使用效率，降低资金运营成本，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮。2025年3月24日。