（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-004 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月31日召开，会议由董事长张景忠先生召集并主持。应出席董事九人，实际出席九人，监事和高级管理人员列席会议。
会议审议通过三项议案：一是《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》，旨在规范公司铝商品期货套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范原材料价格波动带来的经营风险。二是《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》，为规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东合理投资回报。该议案尚需提交股东大会审议。三是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月18日下午14时召开第一次临时股东大会，会议将采用现场会议与网络投票相结合的方式。
特此公告四川福蓉科技股份公司董事会2025年4月1日。
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