（原标题：第四届董事会第七十二次会议决议公告）
苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议于2025年3月31日下午以通讯方式召开，会议由董事长易晓荣先生主持，应到董事7名，实到董事7名，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案：一是《关于补选董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。二是《关于聘任副总经理的议案》，具体内容同样见上述公告。三是《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2025年4月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。备查文件为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议。
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