世纪鼎利: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年3月31日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司实际控制人变更，根据相关股权转让协议约定，第六届董事会拟进行改选。李涛、何旋、邓怡、陶秀珍、王敏递交了书面辞职报告，辞职后除何旋、王敏继续担任公司财务总监和副总经理外，其他董事不再担任公司及控股子公司任何职务。经控股股东提名，董事会提名委员会审核，同意提名吴晨明、刘春斌、孙景权、宫义、董斯荣为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满之日止。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》，叶勇、吕敏、王忠为递交辞职报告，不再担任公司任何职务。经控股股东提名，董事会提名委员会审核，同意提名曲成辉、葛永利、王金为第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过。