希荻微: 董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明）

希荻微电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。为确保本次交易的保密性，公司和相关中介机构采取了严格的保密措施及保密制度。

公司在初步磋商时即采取必要保密措施。与本次交易相关的证券服务中介机构、标的公司均与公司签订了保密协议，同时在交易协议中约定了保密条款，明确各方保密责任与义务，并限定了敏感信息的知悉范围。公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及内部管理制度，制定了严格有效的保密制度，采取了充分必要的保护措施。

公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，登记内幕信息知情人信息，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》。公司多次提醒相关内幕信息知情人履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。