北矿科技: 北矿科技第八届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：北矿科技第八届监事会第八次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年3月28日召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席刘翃女士主持，高管人员列席。会议审议通过了多项议案。

审议通过《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》等议案，其中利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利18,926,352.60元（含税），加上中期已派发的5,677,905.78元（含税），全年现金分红总额为24,604,258.38元，占净利润的23.25%。审议通过《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》，认为报告内容真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。审议通过《公司2024年度董监事薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2025年度日常关联交易预计》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

以上议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。北矿科技股份有限公司监事会2025年4月1日。