北矿科技: 北矿科技关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：北矿科技关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-012 北矿科技股份有限公司将于2025年4月22日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月22日的交易时间段。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董监事薪酬议案、续聘会计师事务所议案、2025年度日常关联交易预计、向银行申请综合授信额度议案及授权董事会制定2025年中期分红方案议案。其中议案4、7、8、9、11需对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月17日，股东可通过现场或网络投票参与表决。外地股东可通过传真方式登记，登记时间为2025年4月18日和4月21日的上午8:30-11:30及下午13:30-16:00。联系人：冉红想、连晓圆，电话：010-63299988。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。