（原标题：2024年度内部控制评价报告）
环旭电子股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。
报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括环旭电子股份有限公司及其多家子公司，涵盖资产总额82.35%，营业收入86.65%。重点关注的高风险领域包括采购及付款、销售及收款、生产、薪工、融资、投资、财务报导、不动产/厂房及设备、研发、信息循环等。
公司建立了完善的内部控制制度，对各类作业制定了标准操作程序。内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致，未发现重大或重要缺陷。对于可能存在的内部控制一般缺陷，公司已建立自我评价和内部审计双重监督机制，确保风险可控。董事长陈昌益于2025年3月28日签署报告。
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