（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，会议应参加董事9人，实际参加9人，会议合法有效。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、年审会计师事务所履职情况评估报告、续聘2025年度审计机构、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告等。此外，会议还审议了公司高级管理人员和董事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬预案，其中高级管理人员薪酬议案获得6票赞成，关联董事回避表决；董事薪酬议案因回避表决人数过多直接提交股东大会审议。会议还通过了授权办理公司贷款事宜、使用自有资金进行短期委托理财、新增融资租赁额度、预计2025年度日常关联交易、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、调整公司组织架构、2024年度内部控制评价报告、2024年环境、社会及管治报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、“提质增效重回报”行动方案、制定《舆情管理制度》以及提议召开2024年年度股东大会等多项议案。所有议案均获得全票通过或按规定程序处理。
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