（原标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第三次会议决议公告）
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-018 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年第三次会议决议公告。会议召开符合相关法规，于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开，8 名董事全部出席并参与投票。会议审议通过两项议案。
第一项议案为同意航天时代飞鹏有限公司开展股权融资暨航天时代飞鸿技术有限公司放弃认购权。飞鹏公司拟融资 16000 万元，融资后注册资本增至 25478.6180 万元，航天飞鸿公司持股比例将由 22.27%降至约 20.50%，仍为参股子公司。此议案全票通过。
第二项议案为召开公司 2024 年年度股东大会，定于 2025 年 4 月 21 日下午 14：15 在朗丽兹西山花园酒店召开，采用现场投票与网络投票结合方式，股权登记日为 2025 年 4 月 15 日。会议将审议包括财务工作报告、利润分配方案、资本公积金转增股本方案等 15 项议案。该议案也获得全票通过。
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