光威复材: 独立董事边文凤女士2024年度述职报告内容摘要

（原标题：独立董事边文凤女士2024年度述职报告）

边文凤女士作为威海光威复合材料股份有限公司独立董事，在2024年度严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，维护公司和股东权益。边文凤1963年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学教授，2024年1月退休后任公司独立董事。

2024年，公司共召开3次董事会，边文凤全部亲自出席，其中现场出席2次，通讯出席1次，对所有议案均投同意票。公司召开一次股东大会，边文凤出席并听取股东意见。作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，边文凤积极参与各专门委员会工作，但2024年未召开专门委员会会议。公司召开两次独立董事专门会议，边文凤就关联交易等事项发表意见。

边文凤在年度报告编制和审计过程中与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计工作顺利进行。她还通过出席股东大会与中小股东沟通，了解并回应股东关切。2024年，边文凤对公司生产现场进行实地考察，现场工作6天。

公司高度重视与独立董事的沟通，及时提供会议材料，确保独立董事履职所需条件。2024年，公司审议通过了增加2024年度日常关联交易预计和收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案，表决程序合法合规。公司按时编制并披露了半年度和第三季度报告，确保信息披露及时、准确、完整。边文凤表示将继续勤勉尽责，维护公司和股东利益。