（原标题：2024年内部控制评价报告）
上海中谷物流股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。
报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司及其下属公司，涉及公司治理、发展战略、组织架构等多个方面，重点关注发展战略风险、关联方管理风险等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。
报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，仅发现个别一般缺陷并已展开整改落实工作，不影响内部控制有效性。上一年度内部控制一般缺陷均已整改完毕，运行情况良好。2025年，公司将根据业务发展和管理要求，进一步完善内部控制体系，提升经营管理水平和风险防范能力。董事长周斌于2025年3月28日签署此报告。
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