（原标题：路维光电2025年第一次临时股东大会会议资料）
证券代码：688401 证券简称：路维光电
深圳市路维光电股份有限公司将于2025年4月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），以及9:15-15:00（互联网投票平台）。会议主要审议《关于对外投资的议案》，议案内容为公司在厦门市投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”，并与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署合作协议。公司计划出资1亿元设立全资子公司“厦门路维光电有限公司”作为项目实施主体，项目总投资额为20亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。股东大会授权公司董事会及其授权人士办理与本次对外投资相关的具体事宜。会议还将宣读股东大会会议须知，推举计票、监票成员，股东发言及提问，投票表决，宣布表决结果，见证律师宣读法律意见书，签署会议记录等相关文件。
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