（原标题：吉药控股集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-037 吉药控股集团股份有限公司将于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年4月9日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为梅河口市环城北路6号公司会议室。会议主要审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，选举苏东梅女士和李维先生为第六届董事会独立董事候选人。登记方式包括法人股东和自然人股东持相关证件办理，异地股东可通过信函或传真登记。现场登记时间为2025年4月14日9:00-11:30和13:30-16:30。网络投票具体操作流程详见附件。联系地址为梅河口市环城北路6号公司董事会秘书办公室，联系电话为0435-3752903。
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