京基智农: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-013 深圳市京基智农时代股份有限公司将于2025年4月21日15:00召开2024年年度股东大会，会议地点为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》和《关于增加对下属公司担保额度的议案》。其中，《关于增加对下属公司担保额度的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在会上述职。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。法人股东和自然人股东需按要求提供相应证件及授权委托书。异地股东可采用信函方式登记。联系人：肖慧，电话：0755-25425020-6368，邮箱：a000048@126.com。