华大九天: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-007

北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》，认为公司具备实施本次交易的各项条件。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体100%股份，并向中国电子集团、中电金投发行股份募集配套资金。

3. 审议通过《关于<北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，编制了相关预案及摘要。

4. 审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的购买资产框架协议及认购协议的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

6. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，确认本次交易构成关联交易。

7. 审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，待相关工作完成后，再召开股东大会审议。

会议还审议通过了其他多项议案，所有议案均需提交股东大会审议。