达仁堂: 达仁堂2025年第一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：达仁堂2025年第一次董事会决议公告）

津药达仁堂集团股份有限公司于2025年3月28日召开了2025年第一次董事会会议，应参加董事9人，实参加董事9人。会议审议通过了2024年度董事长工作报告、董事会报告、中国准则和国际准则年度报告及年报摘要、财务报告、利润分配预案、《2024年度可持续发展报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，所有议案均获全票通过。会议同意独立董事杨木光、刘育彬、钟铭、李清2024年度酬劳分别为5.5万元新币、5.5万元新币、3.67万元新币、2.5万元人民币。审议通过了公司董事2024年度报酬总额及高级管理人员报酬总额议案。同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。审议通过了部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案，以及公司获得109.4亿元银行授信额度的议案。审议通过了公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供16.473亿元人民币担保、为天津中新医药有限公司提供8.15亿元人民币担保的关联交易议案。审议通过了2024年度各项资产减值准备计提和转销的议案。会议还审议通过了提请召开2024年度股东大会的议案。