华建集团: 华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告）

华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事八人，现场实到七人，一名监事列席。会议由董事长顾伟华主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、预计2025年度捐赠额度不超过120万元、2024年度独立董事述职报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2025年度银行综合授信额度、预计2025年度日常关联交易额度不超过20000万元、2024年度计提资产减值准备29263.95万元、2024年度募集资金存放与实际使用情况报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告、2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划、2024年度内部控制评价报告、2025年度内部控制评价工作计划、公司对会计师事务所履职情况评估报告、续聘2025年度会计师事务所、增补翁逸凡为第十一届董事会非独立董事、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票、公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案、2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、华建集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告、公司城市更新事业部组建方案、公司总部职能优化和机构调整、提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。