四方股份: 四方股份第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：四方股份第七届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-010 北京四方继保自动化股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1、2024年度总裁工作报告；2、2024年度董事会工作报告，需提交股东大会审议；3、2024年度财务决算报告，需提交股东大会审议；4、2025年度财务预算报告，需提交股东大会审议；5、2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金7.2元（含税），合计派发600,073,920元（含税），需提交股东大会审议；6、2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议；7、2024年度内部控制评价报告；8、续聘公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议；9、确认2024年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬，其中董事津贴需提交股东大会审议；10、2025年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬标准，其中董事津贴需提交股东大会审议；11、2024年度可持续发展报告；12、2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决；13、拟使用闲置自有资金进行现金管理。特此公告。北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2025年3月31日